Organización: Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
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Mostrando 11 - 7 de 7 noticas
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó que esa entidad busca fortalecer el sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas mediante un proyecto de ley que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa.
19/04/2021 - Economía
La Fiscalía emitió citación para que el exministro de Economía, Branko Marinkovic, se presente a declarar a la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (Felcc) en calidad de testigo por un proceso iniciado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) contra la exdirectora de esta Institución, Aida Luz Lorena Meleán.
12/04/2021 - País
Control interno, detección e inteligencia, reportes de operaciones sospechosas, represión y justicia penal son algunos elementos que se utilizarán para combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, según establece un proyecto de ley recientemente aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
11/04/2021 - País
La exgerente general de Periodistas Asociados Televisión (PAT), Ximena Valdivia, se presentó hoy al Ministerio Público, para declarar por la denuncia que le sigue a la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, a quien la acusa de vulnerar su secreto bancario.
16/08/2019 - País
Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó que la “coima” que el empresario de las mochilas Juan de Dios Morales le pagó al hombre de confianza del alcalde José María Leyes, José Miguel Padilla
04/12/2018 - Cochabamba
El ministro de Economía, Mario Guillén, aclaró este viernes que los notarios de fe pública deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solamente las operaciones de compra y venta de bienes inmuebles superiores a 300.000 dólares
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó ayer que, desde enero del próximo año, los notarios de fe pública estarán obligados a reportar
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