UIF detectó el desvío de más de Bs 2.155 millones en créditos de Fassil a Santa Cruz Financial Group
Al menos 50 empresarios, varios de ellos muy conocidos figuran en una lista de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por haber obtenido millonarios créditos del intervenido Banco Fassil y haber desviado más de 2.155 millones de bolivianos a cuentas de Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021.
"Los empresarios y empresas citados en el presente informe, de acuerdo al informe de la UIF recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group", señala el documento al que accedió el canal televisivo DTV.
De acuerdo al monto de créditos obtenidos, la lista se encuentra encabezada por Juan Carlos Sanchez Riera Bs 426.289.787, seguido de la Compañia Industrial Hermanos Vicente SRL con 314.000.000, la Manzana 40 Plaza Empresarial con 285.030.506, Import Export Las Lomas Ltda con 205.000.000, Vicente Sosa Arreaza - Conserso con Bs. 122.236.000, Oswaldo Justiniano Roca - Empresa Serebo con Bs. 74.000.000, Jorge y Roberto Artieda Flores de Mecpetrol con Bs. 76.000.000.
También figuran Tsutomu Fukuhara Kimura con Bs. 45.500.000, Guido Salvatierra Zabala de la Empresa Saltos 42.351.107, Giovanni Mancilla Suárez del Grupo Macororó con Bs. 42.000.000, Antonio Casal Bowles de Caramelos Watts con Bs. 40.415.520, Jorge Kusevic Gonzales con Bs. 39.680.400 y Luis Barbery Paz de Unagro con 35.000.000 de bolivianos, este último, también expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y vinculado a la agroindustria del oriente.
Entre los montos más altos también figura Tatiana Marinkovic, hermana de Branko Marinkovic, el exlíder del Cómité Cívico Santa Cruz y Leonel Pedrotti con un crédito de Bs. 35.000.000, Rafael Paz Aguilera de la Urbanización Celina con Bs. 34.800.000, así como Jorge Chaín Justiniano Bs. 3.688.800, exdirector del banco Fassil.
Hasta la fecha cinco exjecutivos del Banco Fassil, fueron enviados a la cárcel, entre los que figuran la exgerenta, Patricia S., el expresidente ejecutivo de la entidad financiera, Ricardo M. O.; el exgerente General, Jorge Arturo CH.V., así como los exdirectivos Hernán S. V. D, ejecutivo; y Hermes Hugo S.C. Fueron imputados por aprobar créditos de manera irregular.
El caso Fassil dio un giro de 180 grados en las últimas horas, luego que se confirmara la muerte del interventor Carlos Alberto Colodro, según el reporte médicos forense por un shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación, tras caer 14 pisos del edificio Ambassador de la zona Equipetrol de Santa Cruz.Su fallecimiento despertó dudas por las circunstancias del hecho.
Tras ese suceso, el periodista Junior Arias, gerente del canal televisivo DTV, anunció la madrugada de este domingo que deja el país por temor a represalias, y hasta que se esclarezca la muerte del interventor del ex Banco Fassil.
Santa Cruz FG Sociedad Controladora
La Sociedad Controladora denominada "Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A" en su sitio web: https://www.santacruzfg.com/ señala que tiene el objeto exclusivo de dirigir, administrar, controlar y representar a SCFG Grupo Financiero, la misma que tiene domicilio legal constituido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
También se deja constancia que dejando cumplimiento a lo establecido en la Ley 393 de Servicios Financieros y en el Reglamento de Sociedades Controladoras de Grupos Financieros contenido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), se constituyó "Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A".
"Habiendo cumplido con todos los requisitos y procedimientos, el 28 de noviembre de 2017 la ASFI emitió la Resolución ASFI/1384/2017 mediante la cual se autoriza la constitución de Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A, determinación a la que se sumó, el 26 de diciembre de 2017, la otorgación de la Licencia de Funcionamiento a Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. para iniciar actividades a partir del 8 de enero de 2018", señala el portal.
Posteriormente, se indica que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) otorgó nueva Licencia de Funcionamiento ASFI/20/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, en virtud a la Resolución Administrativa 335/2020 de fecha 23 de julio de 2020, a través de la cual se autorizó el cambio de razón social.
A su vez se señala que las empresas que pertenecen al grupo financiero son: Banco Fassil, Santa Cruz Securities, Santa Cruz Investments y Santa Cruz Vida y Salud.
