Banco Fassil: Fiscalía abre otro proceso en contra del presidente del directorio
Dentro del proceso investigativo abierto tras la intervención del Banco Fassil, el Ministerio Público abrió otro proceso penal en la ciudad de Santa Cruz, esta vez en contra del presidente ejecutivo del directorio, Juan Ricardo M. O, a quien le investigan por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y estafa agravada.
La representante del Ministerio Público Celika Córdova fue la encargada de emitir el informe sobre la investigación en contra de Juan Ricardo MO Este es el segundo proceso en contra de ejecutivos del banco intervenido.
El 25 de abril fueron aprehendidos, además de Juan Ricardo M. O, Jorge Arturo CH.V, Hernán S. V. D. y Hermes Hugo S. C. De forma inmediata se abrió un proceso penal en su contra por la presunta comisión de delitos financieros.
Según el reporte de Unitel, esta denuncia fue puesta por una empresa privada que suscribió cinco contratos en 2020 con Financial Group S.A., representado por Ricardo M. O., donde alertan la entrega de bienes por 13 millones de dólares bajo la modalidad de préstamo.
Por ese motivo, la parte denunciante pidió anotar de forma preventiva 73 inmuebles que figuran nombre de Financial Group S.A. Al respecto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirmó que estos bienes ya están anotados de forma preventiva.
Actualmente, este segundo proceso fue puesto a conocimiento de un juez para que se dé curso al proceso legal, según refirió Mariaca.
