Ministerio Público ve “descontrol” en labores de fiscalización del Fassil
El Ministerio Público ve que hubo descontrol en la fiscalización del exbanco Fassil, el cual fue intervenido luego de que se conocieran sobregiros y desvíos millonarios a cuentas de los principales accionistas.
Uno de los fiscales asignados a la investigación, Julio Porras, informó que se detectó “un descontrol en el aspecto de la fiscalización” sobre esta entidad financiera, situación que será investigada, dijo a radio Erbol.
La fiscalización del Fassil debía ser aplicada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Analistas económicos y legisladores de oposición también cuestionaron el rol de esta entidad estatal, que optó por la intervención cuando los ahorristas ya llevaban semanas sin acceder a su dinero.
Por otro lado, cada día se descubren más delitos en la administración del banco liquidado. En las últimas horas se reportó que se desviaron hasta 4 mil millones de bolivianos de fondos de la cartera de créditos en favor de Santa Cruz Financial Group, principal accionista de la entidad intervenida, de acuerdo a un reporte de DTV.
Los principales sospechosos en el millonario desvío son los propietarios de la empresa constructora Mecpetrol Galeano, Jorge y Roberto Artieda Flores, quienes ya fueron citados a declarar ante el Ministerio Público, pero la audiencia fue suspendida porque ambos se encontrarían en Miami, EEUU.
De acuerdo a las investigaciones, el Banco Fassil, a través de su presidente ejecutivo, Ricardo Mertens (detenido), adjudicó la totalidad de la construcción de las sucursales de la entidad bancaria a la empresa de los hermanos Artieda, quienes serían socios de la entidad financiera.
Como “pago”, la constructora realizó traspasos millonarios en calidad de “préstamo” a Santa Cruz Financial Group, que tenía el 30 por ciento de acciones de Fassil.
De esta manera, los indicios apuntan a que Mertens usó a terceros, además de los hermanos Artieda, para desviar fondos que debían ir a Banco Fassil, pero que fueron a Santa Cruz Financial Group.
Por otro lado, se conoce que la ASFI amplió la denuncia contra 11 altos funcionarios del exbanco Fassil, ya que éstos habrían autorizado sobregiros a tarjetas de créditos a favor de ocho personas que no tenían la capacidad de pago.
A las 11 personas se las investiga por los delitos de uso indebido de influencias para la otorgación de crédito.
